买卖虚拟货币涉嫌掩隐罪被批捕,经罗安江律师辩护,量刑建议调减后基本实现实报实销丨熊猫刑辩成功案例
发布时间 2025-07-24 17:23:14
案件介绍
2024年12月底,当事人L某开始在境外虚拟货币交易及境外社交平台上买卖USDT(下文简称“U币”),以帮助上游涉诈人员套现获利。直至案发,当事人买卖U币共计四次,成功三次,失败一次。受害人在境外交易平台被诈骗后报案,向警方详细讲述了自己放置现金包裹具体位置,公安机关调取监控记录,正好拍到了前去取现金包裹的当事人L某。L某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关传唤。
当事人被拘留20天后,其母亲才终于找到熊猫刑辩团队,团队了解案情后,决定委派刑事办案经验丰富的罗安江律师接手此案。
办案过程
罗安江律师于公安侦查阶段介入。在首次会见中,罗安江律师给当事人读了母亲写的亲笔信,那封信铺满了一个母亲纯粹的关心和问候,整整一千字。当事人听完后,心里很感动,和罗安江律师沟通过后,她的焦虑情绪也缓解了不少,觉得心里多了一点力量和底气。可她转念又想到了自己患白血病的母亲,经济压力都压在母亲的肩上,她还是止不住地自责和心疼。当时,当事人有了翻供的想法,罗安江律师仔细向当事人剖析了整个案情、在案证据以及前三次的稳定供述,在他看来,本案具备自首情节,翻供并不利于案子后续发展,从而止住了当事人L某的想法。
当事人母亲在罗安江律师完成第一次会见后,对罗安江律师的专业能力非常满意。但考虑到自己生病的花销和微薄的工资,她想再委托其他律师会见试试。会见一结束,当事人就给母亲传了话,坚持要选择罗安江律师继续代理本案。
罗安江律师拿到卷宗资料后,迅速整理案件细节。笔录中提到,当事人的四次买卖行为分别换取到3万(U币)、5万(U币)、6.75万(U币)。最后一次本该换到的13.75万(U币)实际并未收到,涉及被诈骗。经罗安江律师的梳理,发现本案中只有5万可以认定为涉诈金额,从境外交易平台的聊天记录到监控录像、笔录等,在证据链层面都是完善的。同时根据当事人在本案中的充当的身份,可以认定为从犯。但因为当事人L某的涉案金额在不断增加,同时聊天记录中多处涉及向他人取经怎么“做大做强”,导致检察官对L某的整体印象非常差。
涉案金额和量刑从轻幅度方面一直是本案中的最大争议点,从最大的证据材料来反映来看,两笔涉案金额款项至少性质是存疑的。通过检索某区检察院对其他相似案例的判决,罗安江律师发现所在地区针对该类型的犯罪整体判罚都是相对较重的,同样都是具备自首和从犯情节,本案还能从哪些角度再去争取呢?尽管当事人和母亲最初的诉求是争取一年的刑期,但罗安江律师觉得,自己还可以再做做努力。
于是罗安江律师不断地去和检察官沟通,充分表达立场和态度。他从犯罪构成方面,仔细地将哪部分构成犯罪,哪部分不构成犯罪向检察官一一说明。罗安江律师还参考过往案例的量刑判决,和检察官沟通最适用于本案的量刑建议尺度。结合当事人同时也是受害者的身份,当事人愿意举报诈骗平台,积极配合退赃退赔,认罪态度良好。
办案结果
检察官根据罗安江律师的意见,认定了一笔款项即5万的涉诈金额,并给出了八个月的量刑建议。
罗安江律师关于本案的代理阶段原本至此已经结束,但他又出于对该案当事人和家属的家庭情况的担忧,继续为当事人争取到了量刑建议再减一个月的结果,基本实现了实报实销。
这个结果对当事人家属来说超出了预期,当事人母亲亲自送来一面锦旗,郑重地交到罗安江律师的手上。
接过锦旗的一瞬间,罗安江律师心里默默决定,今后要继续坚定要做一名专业、严谨、案案办到极致的刑辩律师。
(图为罗安江律师)
法定不起诉!H某涉组织考试作弊罪,全案违法所得高达700余万,存在罪名变更风险,刘秉承律师为当事人争取到满意结果丨熊猫刑辩成功案例
案件介绍 H某(本案当事人)具备合法医师执业资质,在H市经营一家医学类教育培训公司,业务覆盖执业医师、执业药师、护士等医学类考试培训。 上线Z某在A省开设医学考试培训机构,依托个人关系打通报名人工审核渠道,在全国发展多名代理中介,H某就是其中一条支线中介。 上线Z某向H某层级报价,每名考生收取6000元,H某向考生收取约9000元,赚取中间差价。H某负责在本地收集不符合报名条件考生的报名材料,统一提交给上线Z某;对于Z某后续如何操作、是否伪造规培证明、使用虚假印章,H某并未参与,也不知
2026-09-24 16:59:00
L某陷入请托型诈骗指控,吴依璇、冯志斌律师黄金30天成功为当事人争取到不批捕结果丨熊猫刑辩成功案例
案件介绍 当事人L某承接多笔请托业务,其中菜篮子装修项目,收取受害人60万元办事款项,后续双方写下50万元欠条,约定项目落空便连本带息返还,期间L某也曾归还4万元。 后来项目迟迟没有落地,受害人不断催讨钱款。为了缓和对方情绪、争取筹款时间,L某选择伪造领导聊天记录安抚受害人。这份伪造的记录被受害人发现后,对方情绪彻底爆发,当即报警。L某被警方当场带走,羁押于某区看守所。 案子的隐患远不止已经立案的这一单,涉案金额还存在急剧扩大的风险。按照诈骗罪法律规定,涉案金额五十万以上就属于数额特别
2026-09-16 17:10:06
W某“套路运”诈骗金额181余万,达到诈骗罪“数额特别巨大”标准,史纯律、徐晓璇律师介入获得大幅度减刑丨熊猫刑辩成功案例
“套路运” 是近年货运行业高发诈骗类型:不法分子注册空壳物流、汽贸公司,以高薪、稳定货源为噱头发布虚假招聘,虚构高额收益诱使货车司机高价购车,后续拒不兑现货源承诺,依靠车辆销售差价非法牟利,全国大量同类案件均以诈骗罪定罪处罚。 本案当事人系涉案公司股东、法定代表人,实务极易被认定为主犯,且诈骗金额181万余元,达到诈骗罪 “数额特别巨大” 标准,案件辩护难度极高。 案情介绍 当事人W某原本是一家同类型货运公司销售员,原公司经营停摆后,W某受原上级S某邀约,在约定共同出资、平分利润的
2026-09-09 17:10:00
二审改判,五年刑期降至三年!王敏律师二审阶段介入买卖国家机关证件案,为当事人争取到超预期结果丨熊猫刑辩成功案例
案件介绍 L某平日里做着一门特殊的中介生意——为A地销售特型车(17.5米重型低平板半挂车)的运输公司代办"超限临牌",即给那些超尺寸、超规格的重型货车办理临时上路的凭证。这类车在A地因政策改革等原因无法正常上牌,A地运输公司店主为提高车辆的销量,只能跨省到B地的车管所申办超限临牌。L某便在其中穿针引线:A地的运输公司店主将办证材料寄给L某,由L某跑到B地车管所提交、领牌后寄回给店主们,店主再把临牌连同车辆一起打包卖给货车司机。 申办超限临牌需要提交"牵引车两证"(道路运输证、道路运输
2026-09-01 17:52:44
全案唯一不起诉!全案涉案金额三百余万,当事人二次退侦金额升到第二,吴绮律师为其争取到不留案底丨熊猫刑辩成功案例
案件介绍 X某应聘进入了一家所谓的"贷款资质办理"公司,担任一名带财务属性的行政。社会上有一部分人征信"黑"了,在银行没法做大额贷款。公司专门通过电话销售把这类有贷款需求的人引流到公司,承诺"帮你把征信和资质办好,能从农行、中信等银行拿到贷款",前提是客户先交一笔"贷款保险费"——话术是,贷款办下来保险费就当服务费,办不下来保险还能"赔偿"兜底。听起来像个正经的商业保险模式,实际上公司只是在国家公开查征信的网站上走个流程、帮客户再提一次贷款申请,对客户办贷款没有任何实质帮助。他们靠一直
2026-08-28 17:27:14
