买卖虚拟货币涉嫌掩隐罪被批捕,经罗安江律师辩护,量刑建议调减后基本实现实报实销丨熊猫刑辩成功案例
发布时间 2025-07-24 17:23:14
案件介绍
2024年12月底,当事人L某开始在境外虚拟货币交易及境外社交平台上买卖USDT(下文简称“U币”),以帮助上游涉诈人员套现获利。直至案发,当事人买卖U币共计四次,成功三次,失败一次。受害人在境外交易平台被诈骗后报案,向警方详细讲述了自己放置现金包裹具体位置,公安机关调取监控记录,正好拍到了前去取现金包裹的当事人L某。L某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关传唤。
当事人被拘留20天后,其母亲才终于找到熊猫刑辩团队,团队了解案情后,决定委派刑事办案经验丰富的罗安江律师接手此案。
办案过程
罗安江律师于公安侦查阶段介入。在首次会见中,罗安江律师给当事人读了母亲写的亲笔信,那封信铺满了一个母亲纯粹的关心和问候,整整一千字。当事人听完后,心里很感动,和罗安江律师沟通过后,她的焦虑情绪也缓解了不少,觉得心里多了一点力量和底气。可她转念又想到了自己患白血病的母亲,经济压力都压在母亲的肩上,她还是止不住地自责和心疼。当时,当事人有了翻供的想法,罗安江律师仔细向当事人剖析了整个案情、在案证据以及前三次的稳定供述,在他看来,本案具备自首情节,翻供并不利于案子后续发展,从而止住了当事人L某的想法。
当事人母亲在罗安江律师完成第一次会见后,对罗安江律师的专业能力非常满意。但考虑到自己生病的花销和微薄的工资,她想再委托其他律师会见试试。会见一结束,当事人就给母亲传了话,坚持要选择罗安江律师继续代理本案。
罗安江律师拿到卷宗资料后,迅速整理案件细节。笔录中提到,当事人的四次买卖行为分别换取到3万(U币)、5万(U币)、6.75万(U币)。最后一次本该换到的13.75万(U币)实际并未收到,涉及被诈骗。经罗安江律师的梳理,发现本案中只有5万可以认定为涉诈金额,从境外交易平台的聊天记录到监控录像、笔录等,在证据链层面都是完善的。同时根据当事人在本案中的充当的身份,可以认定为从犯。但因为当事人L某的涉案金额在不断增加,同时聊天记录中多处涉及向他人取经怎么“做大做强”,导致检察官对L某的整体印象非常差。
涉案金额和量刑从轻幅度方面一直是本案中的最大争议点,从最大的证据材料来反映来看,两笔涉案金额款项至少性质是存疑的。通过检索某区检察院对其他相似案例的判决,罗安江律师发现所在地区针对该类型的犯罪整体判罚都是相对较重的,同样都是具备自首和从犯情节,本案还能从哪些角度再去争取呢?尽管当事人和母亲最初的诉求是争取一年的刑期,但罗安江律师觉得,自己还可以再做做努力。
于是罗安江律师不断地去和检察官沟通,充分表达立场和态度。他从犯罪构成方面,仔细地将哪部分构成犯罪,哪部分不构成犯罪向检察官一一说明。罗安江律师还参考过往案例的量刑判决,和检察官沟通最适用于本案的量刑建议尺度。结合当事人同时也是受害者的身份,当事人愿意举报诈骗平台,积极配合退赃退赔,认罪态度良好。
办案结果
检察官根据罗安江律师的意见,认定了一笔款项即5万的涉诈金额,并给出了八个月的量刑建议。
罗安江律师关于本案的代理阶段原本至此已经结束,但他又出于对该案当事人和家属的家庭情况的担忧,继续为当事人争取到了量刑建议再减一个月的结果,基本实现了实报实销。
这个结果对当事人家属来说超出了预期,当事人母亲亲自送来一面锦旗,郑重地交到罗安江律师的手上。
接过锦旗的一瞬间,罗安江律师心里默默决定,今后要继续坚定要做一名专业、严谨、案案办到极致的刑辩律师。
(图为罗安江律师)
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