80万涉案金额+实刑量刑,刘贤律师介入掩饰、隐瞒犯罪所得案,为当事人争取到缓刑结果丨熊猫刑辩成功案例

发布时间 2026-06-11 17:16:51

案情介绍

L某是某医院的一名医生。2024年初,经其干爹的儿子介绍,与另外两人合伙从事了一项"虚拟币投资"业务——本质上是为境外诈骗团伙提供资金转移通道。

运作模式并不复杂:境外诈骗团伙通过"杀猪盘"等骗局骗取受害人资金后,通知受害人在指定时间地点将现金交给"取手";L某等人雇佣取手收取现金,再通过第三方兑换成USDT等虚拟货币,最终打给上家指定的钱包地址,从中抽取提成获利。L某主要负责出资,同时通过微信群全程参与事务跟进。

本案因受害人报案而案发。公安机关顺藤摸瓜,先后抓获取手及其他涉案人员。因L某仅负责出资、未直接露面,前期未被纳入侦查视野,且处于取保候审状态。然而,随着案件侦查深入,L某最终被检察机关传唤。本案涉案金额80余万,其中,L某获利2万。

案件进入检察院审查起诉阶段后,检察机关提出两年两个月至两年六个月实刑量刑建议。

办理过程

这个结果令L某一时无法接受。在未签署认罪认罚具结书的情况下,L某通过多方对比,委托到了熊猫刑辩团队刘贤律师介入辩护。

详尽的阅卷之后,案件的客观情况逐渐清晰:L某并非其自述的"单纯出资、毫不知情"。同案人员也指认其全程知情,其本人供述承认知晓资金来源"有问题"。更关键的是,案发前一周,该团伙一名取手已被公安机关抓获并取保候审,L某等人仍在继续操作,主观明知程度难以推翻。

定罪已无争议,焦点转向刑期。

量刑建议出具后,刘贤律师提前赶赴某县检察院,携带某地区及本地同类判例,与承办检察官当面沟通,力争缓刑空间。检察官态度明确:本案系司法解释新规实施后当地首例,准备作为"标杆案件"处理,缓刑建议不予采纳。

沟通未果。L某认为量刑过重,仍未签署认罪认罚具结书。然而,返程路上就接到公安机关电话——取保候审被撤销,当场收监。

因未认罪认罚,检察机关将量刑建议上调两个月,L某的量刑建议成为全案最重。案件移送法院后,辩护工作进入关键阶段。

刘贤律师制定了系统的辩护策略:

第一,判例支撑。携带大量某地区及本地同类判例,逐一向承办法官说明——在旧规10万元升档标准下,涉案金额50余万元仍可适用缓刑;本案虽因新规调整至50万元升档、涉案金额达80余万元,但量刑仍应参照适用。

第二,同案情节对比。制作详细的同案犯情节对比表,从犯意发起、资金投入、具体分工等维度,论证L某仅系出资角色,实际参与程度低于其他合伙人。庭审中,刘贤律师注意到这份表格被审判员置于案卷材料最上方,可见其重视程度。

第三,分散退赔求谅解。 涉案五名被告人中,四人积极联系了受害人协商退赔,在不懈努力下,最终取得了三份刑事谅解书。这一策略既降低了单个人的经济负担,又最大化了谅解书的量刑价值。

第四,品格证据呈现。联系L某所在医院开具任职期间良好表现证明,重点突出其疫情期间作为志愿者,积极承担、勇于奉献的实际表现。同时提交社区良好表现证明及家庭监督承诺书,构建"适用缓刑不致危害社会"的证据链条。

第五,同案特殊情况整合。同案人员中,一名合伙人为单亲妈妈,育有初中在读女儿;另一名雇佣人员为大专在读学生。刘贤律师将上述特殊情况一并纳入辩护视野,争取法官对全案适用缓刑的认同。

庭前辅导中,刘贤律师详细告知L某庭审流程、可能的讯问要点及应对方式,并为其准备最后陈述。

办理结果

庭审当日,除L某外,其余四名被告人全部认罪认罚并接受实刑。L某在庭审中表现稳定,最终,法院对全案五名被告人全部适用缓刑。判决当日,L某即获释放。

案件结束后,L某向刘贤律师赠送锦旗及一封手写信。信中,这位年轻人用诗句般的文字表达了感激。L某对结果表示“非常满意”,从两年半实刑到缓刑释放,这份"自由"本身已是最好的结局。

*图为当事人为刘贤律师赠送的锦旗

*图为当事人写给刘贤律师的亲笔感谢信

刑事辩护的价值,不在于每一个案件都能"无罪释放",而在于在既定事实与法律框架内,为当事人争取最优的结果。当定罪已成定局,律师的工作是穷尽一切合法手段,去撬动刑期的每一个可能空间。

案例故事
法定不起诉!H某涉组织考试作弊罪,全案违法所得高达700余万,存在罪名变更风险,刘秉承律师为当事人争取到满意结果丨熊猫刑辩成功案例

案件介绍 H某(本案当事人)具备合法医师执业资质,在H市经营一家医学类教育培训公司,业务覆盖执业医师、执业药师、护士等医学类考试培训。 上线Z某在A省开设医学考试培训机构,依托个人关系打通报名人工审核渠道,在全国发展多名代理中介,H某就是其中一条支线中介。 上线Z某向H某层级报价,每名考生收取6000元,H某向考生收取约9000元,赚取中间差价。H某负责在本地收集不符合报名条件考生的报名材料,统一提交给上线Z某;对于Z某后续如何操作、是否伪造规培证明、使用虚假印章,H某并未参与,也不知

2026-09-24 16:59:00

09-24
L某陷入请托型诈骗指控,吴依璇、冯志斌律师黄金30天成功为当事人争取到不批捕结果丨熊猫刑辩成功案例

案件介绍 当事人L某承接多笔请托业务,其中菜篮子装修项目,收取受害人60万元办事款项,后续双方写下50万元欠条,约定项目落空便连本带息返还,期间L某也曾归还4万元。 后来项目迟迟没有落地,受害人不断催讨钱款。为了缓和对方情绪、争取筹款时间,L某选择伪造领导聊天记录安抚受害人。这份伪造的记录被受害人发现后,对方情绪彻底爆发,当即报警。L某被警方当场带走,羁押于某区看守所。 案子的隐患远不止已经立案的这一单,涉案金额还存在急剧扩大的风险。按照诈骗罪法律规定,涉案金额五十万以上就属于数额特别

2026-09-16 17:10:06

09-16
W某“套路运”诈骗金额181余万,达到诈骗罪“数额特别巨大”标准,史纯律、徐晓璇律师介入获得大幅度减刑丨熊猫刑辩成功案例

“套路运” 是近年货运行业高发诈骗类型:不法分子注册空壳物流、汽贸公司,以高薪、稳定货源为噱头发布虚假招聘,虚构高额收益诱使货车司机高价购车,后续拒不兑现货源承诺,依靠车辆销售差价非法牟利,全国大量同类案件均以诈骗罪定罪处罚。 本案当事人系涉案公司股东、法定代表人,实务极易被认定为主犯,且诈骗金额181万余元,达到诈骗罪 “数额特别巨大” 标准,案件辩护难度极高。 案情介绍   当事人W某原本是一家同类型货运公司销售员,原公司经营停摆后,W某受原上级S某邀约,在约定共同出资、平分利润的

2026-09-09 17:10:00

09-09
二审改判,五年刑期降至三年!王敏律师二审阶段介入买卖国家机关证件案,为当事人争取到超预期结果丨熊猫刑辩成功案例

案件介绍 L某平日里做着一门特殊的中介生意——为A地销售特型车(17.5米重型低平板半挂车)的运输公司代办"超限临牌",即给那些超尺寸、超规格的重型货车办理临时上路的凭证。这类车在A地因政策改革等原因无法正常上牌,A地运输公司店主为提高车辆的销量,只能跨省到B地的车管所申办超限临牌。L某便在其中穿针引线:A地的运输公司店主将办证材料寄给L某,由L某跑到B地车管所提交、领牌后寄回给店主们,店主再把临牌连同车辆一起打包卖给货车司机。 申办超限临牌需要提交"牵引车两证"(道路运输证、道路运输

2026-09-01 17:52:44

09-01
全案唯一不起诉!全案涉案金额三百余万,当事人二次退侦金额升到第二,吴绮律师为其争取到不留案底丨熊猫刑辩成功案例

案件介绍 X某应聘进入了一家所谓的"贷款资质办理"公司,担任一名带财务属性的行政。社会上有一部分人征信"黑"了,在银行没法做大额贷款。公司专门通过电话销售把这类有贷款需求的人引流到公司,承诺"帮你把征信和资质办好,能从农行、中信等银行拿到贷款",前提是客户先交一笔"贷款保险费"——话术是,贷款办下来保险费就当服务费,办不下来保险还能"赔偿"兜底。听起来像个正经的商业保险模式,实际上公司只是在国家公开查征信的网站上走个流程、帮客户再提一次贷款申请,对客户办贷款没有任何实质帮助。他们靠一直

2026-08-28 17:27:14

08-28