李某470亿流水非法经营案终获缓刑,史纯律律师精准辩护实现疑罪从轻丨熊猫刑辩成功案例
发布时间 2026-08-07 17:01:10
案情介绍
2020年至2024年5月期间,Q某、G某等人在明知不具有证券业务资质的情况下,仍合谋开展场外股票配资业务,并为此对外招募员工进行公司化运营,设立软件开发、推广引流、证券账户等部门。
2020年至2024年5月期间,李某(本案当事人)担任该公司推广引流部门员工,主要负责配资交易网站的推广引流工作。
2024年9月,李某被某地公安局刑事拘留,同年10月,被该局指定居所监视居住。公安机关指控该团伙的交易流水高达470亿元,李某本人的非法获利高达120万余元。
本案涉案金额极高,属于典型的“情节特别严重”的非法经营案,一旦指控全部成立,李某将面临五年以上有期徒刑的重刑,不仅其本人将遭受牢狱之灾,其刚刚组建的家庭也将濒临破碎。
办理过程
面对如此不利的情况,李某家属焦急万分,经多方打听,最终选择委托刑事辩护经验丰富的史纯律律师担任其辩护人,希望能借助其专业力量为李某争取最优结果。
不同于刑事拘留,指定居所监视这种强制措施常常因复杂多变的外部因素,导致律师会见难度突出。
然而,正是在这种极为不利的办案条件下,史纯律律师凭借丰富的实务经验成功克服“指居”所带来的会见壁垒,在最短时间内成功会见到当事人并全面了解案情。在会见期间,史纯律律师耐心听取当事人陈述,细致解答其法律疑问,并安抚其焦虑情绪。
史纯律律师在侦查阶段成功为其办理了取保候审,使当事人能够先以非羁押的状态回归家庭,稳定了其精神状态,进一步缓解了当事人及家属的心理焦虑。此举在专业辩护之外,亦传递出刑事辩护律师有温度的人文关怀,实现了法律效果与人文效果的高度统一。
在审查起诉阶段,史纯律律师向检察机关提交了详尽的辩护意见,从罪名定性、地位作用、违法所得认定、量刑情节等多个维度展开全面辩护。
史纯律律师提出,本案应以帮助信息网络犯罪活动罪而非非法经营罪论处。在主观方面,结合李某的学历背景与工作经历,史纯律律师指出李某缺乏明确的共同非法经营故意,对配资团伙利用信息网络实施的具体犯罪性质仅存在概括明知;在客观方面,史纯律律师指出李某的工作内容仅限于技术层面,未参与核心违法环节,故更符合帮信罪的构成要件。
在共同犯罪地位辨析方面,史纯律律师着重论证李某在共同犯罪中的地位与作用,指出李某非犯意发起人,仅按上级指令行事,从事技术执行工作,对配资团伙的资金无支配权,获利形式仅为劳动报酬,依法应认定为从犯并予以从轻、减轻处罚。
在非法获利数额方面,史纯律律师指出,李某入职初期负责的系合法业务,后才根据上级指示从事非法业务,而公安机关指控的120万余元系李某入职公司后的全部劳动报酬,故在计算非法获利数额时,应当扣减其从事合法业务所获得的收益。
在量刑情节挖掘方面,史纯律律师全面深入地梳理李应具备的各项法定、酌定从轻处罚情节。李应归案后如实供述,积极配合侦查活动,自愿退赃5万,认罪悔罪表现突出,依法可以从轻处罚。
此外,为进一步扩大辩护效果,史纯律律师精心整理了有关材料与参考判例提交至办案机关,反复与办案机关沟通交流,耐心阐释辩护意见,用专业与真诚推动案件走向公正处理。
办理结果
经过史纯律律师的专业辩护和不懈沟通,检察机关采纳了其核心辩护意见,依法扣减了李某的部分非法获利金额(认定为101.7万),并出具了适用缓刑的量刑建议。
案件进入法院阶段后,李某在史纯律律师的指导下继续主动退赃46万,史纯律律师以同样积极的态度同承办法官交流,向其传递辩护意见,进一步稳固辩护效果。
最终,法院作出刑事判决:判处李某犯非法经营罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年。

(图为判决书)
这一判决结果,在470亿交易流水、当事人曾被指定居所监视居住的重罪背景下显得尤为珍贵。从身陷囹圄到重获自由,从面临数年实刑到成功适用缓刑,这一逆转性的辩护成果,充分彰显了史纯律律师深厚的刑法理论功底、丰富的刑事辩护经验、精准的案件把握能力、卓越的沟通说服技巧以及“受人所托、忠人之事”的执业追求。
熊猫刑辩团队始终秉持着“以专业守护权益,以责任捍卫希望”的理念,致力于为每一位当事人提供最优质的法律服务。我们相信,法律的力量在于精准与智慧,而我们的使命,就是用专业和责任为每一位当事人照亮前行的道路。
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