熊猫刑辩2025年度第21周内训丨袁夜丹:医保诈骗类案件阅卷要点

发布时间 2025-06-05 17:32:00

本期授课律师  ▏袁夜丹

医保诈骗类案件阅卷要点

2025年5月29日,熊猫刑辩团队举办了一场主题为《医保诈骗类案件阅卷要点》的培训。本次培训由王宁律师担任主持人,袁夜丹律师任主讲,熊猫刑辩律师们全身心投入到这场学习中,现场气氛热烈且专注。

01 案件背景与基本概念

袁夜丹律师以泰某医院的案例为切入点,详细讲述了该医院为了在疫情冲击下维持效益,在大股东和副院长的授意下,通过篡改患者白细胞值伪造报告,骗取医保资金的经过。她为在场律师们勾勒出了医保诈骗案件的背景轮廓,让律师们对这类案件的发生场景有了直观感受。袁夜丹律师进一步阐述医保定点医院、医保报销项目及比例等基本概念,为后续理解案件的复杂性打下坚实基础。

02 医保诈骗常见模式

医保诈骗的常见模式是本次培训的重要篇章。袁夜丹律师细致地罗列出行为主体的多样性和行为方式的隐蔽性。从医疗服务供给方可能存在的替换药品、重复使用医疗器械等手段,到参保人员伪造材料报销,再到医保政府主管部门工作人员利用审核之便侵吞资金,以及定点零售药店、药品生产企业、职业骗保团伙等各方的违规操作,每一种模式都像是一面镜子,反映出医保体系中可能存在的漏洞。

袁夜丹律师还特别总结了医保诈骗的五种常见行为方式:一是变更病种通过异病报销骗取医保基金;二是虚增病人住院天数、虚增药品、耗材等骗取医保基金;三是挂床病人骗取医保基金;四是降低住院指征骗取医保基金;五是虚增医疗服务骗取医保基金。团队律师们在聆听时,已然在脑海中模拟着这些模式下可能涉及的法律条文和辩护策略,现场氛围逐渐热烈起来。

03 指控思路及证据体系

袁夜丹律师通过5个实例,讲解了诈骗罪的构成要件如何在医保诈骗案件中得以体现。她指出,以虚构事实隐瞒真相是医保诈骗的多种手段行为,如多开、虚开;非法占有目的可通过平账行为是否与收入挂钩来判断;被害人陷入错误认识体现在医保局是否不应报销却报销了;被害人有财产损失即国家医保基金遭受损失;行为人获得财产则要关注资金流向个人的情况。

袁夜丹律师强调,证据种类包括书证、言词证据其他证据种类。她通过实例说明了每种证据在构建指控体系中的关键作用,也让律师们意识到证据审查的严谨性关乎案件的成败。在场律师们认真记录,不错过任何一个关键要点。

04 常见辩护思路

常见的整体辩护思路分为主观故意、客观行为、诈骗金额、非法获利和其他。袁夜丹律师指出,在该案中,现有证据不能证明某西医诊所聘请的医师是在主观上知晓公司在代煎中药过程中刻意虚开名贵中药,也没有因此获得超额收益,故此种情况不构成犯罪。在客观行为的辩护思路中,存在过度诊疗界限模糊和因果关系认定错误两种情况。袁夜丹律师用两个实例向大家分享了诈骗金额的辩论思路,即重点审查审计报告鉴定意见。非法获利的辩护思路涉及退赃数额的确定,需要重点审查收入中是否能够准确区分涉案金额。在其他辩护思路中,袁夜丹律师强调身份不同,也代表着辩护方向的不同。例如,院长及领导层需重点关注全案定性、是否知情或授意、全案涉案金额等;而医生、护士等医务人员则需考虑是否参与制作虚假材料、个人参与金额、是否具有处方权以及主从犯等基本量刑情节。在场律师们在袁夜丹律师的讲解下,不断拓宽着自己的辩护思维,积极思考如何将这些思路运用到实际案件中。

05 证据审查要点

袁夜丹律师提出,证据审查的原则是要重视客观证据、不轻信鉴定及专家意见,方法是拆解指控思路,放大证据矛盾。在言词证据方面,要重点审查真实性,横向对比言词内容,纵向对比内容变化,案外因素加强心证,即医院人员与院长存在利益冲突,存在引导串供的可能性。同时,需要结合一定医疗知识判断合理性。袁夜丹律师以一张病历为例,给大家详细分析了病历中的信息,从入院的第一诊断、发病特征、血液检测报告、特定疾病的医保报销政策几个方面,确定该案并未造成医保基金损失。她还从控方逻辑和抗辩角度进一步阐述了该案的证据审查原则,指出本案通过医保结算单发现有一部分医保结算清单没有对应发病历材料印证、医保结算单存在重复的部分、有医保结算单并不代表医保基金实际入账该医院。

在场律师们不自觉地为袁夜丹律师的专业和细致鼓掌,大家相互讨论,分享着彼此的看法和体会。袁夜丹律师还详细讲解了证据审查规则,包括审查鉴定机构有无鉴定资质、鉴定人与本案是否有利害关系、检材是否与案件有关联及是否适格、鉴定方法是否符合规定、鉴定依据是否充分等方面。她指出,在本案中,通过鉴定意见发现程序不符合规定、鉴定意见的检材无法确定是否与送检样品一致、鉴定真实性存疑。因此,需结合检材及在案其他证据开展实质审查,巧用鉴定人出庭作证、有专门知识的人出庭协助质证制度。

06 辩论论证

袁夜丹律师提出,从辩点出发,有因果关系不成立、低标入院证据不足、诈骗金额应予扣减、无非法获利、“单位犯罪” 属性几个方面;从判决回应角度出发,存在医学专家意见是否采信的问题、犯罪金额的认定问题、主从犯的认定问题、关于犯罪所得的追缴问题。她结合实际案例,对每个辩点和判决回应问题进行了深入剖析,让律师们对医保诈骗类案件的辩论要点有了更清晰的认识。

本次培训在热烈的讨论中结束,大家通过袁夜丹律师分享的实际案例学到了很多关于医保诈骗类案件的要点。律师们纷纷表示收获颇丰,不仅对医保诈骗类案件有了更深入的理解,还掌握了许多实用的阅卷和辩护技巧。

熊猫刑辩团队始终保持着每周内训的学习传统,致力于不断提升团队的专业素养和业务能力。此次培训是团队在追求卓越法律服务道路上的又一坚实步伐。通过这样的学习交流活动,熊猫刑辩律师们将不断提升自我,以更精湛的专业能力,为当事人提供更优质的法律服务,为法治社会的建设贡献自己的力量。

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